Cumplimiento normativo en materia penal

Nuestra boutique jurídica, asesora en lo siguiente:

Desarrollar, implementar y mantener estrategias jurídicas que ayuden a prevenir riesgos asociados a la comisión delictiva dentro de la actividad empresarial.
Implementar modelos de cumplimiento normativo en materia penal (criminal compliance), según lo requerido por el Reglamento de la Ley No.30424 y sus modificatorias plasmadas en el Decreto Legislativo No.1352 y la Ley No.30835; tomando en consideración como mínimo los siguientes puntos:
- Política de anticorrupción y código de conducta.
- Identificación, evaluación y mitigación de riesgos penales.
- Implementación de canales de denuncia.
- Capacitación sobre los modelos de prevención penal para el personal y las áreas de la empresa.
- Controles financieros y no financieros en las áreas de riesgos de la empresa.
- Otros controles preventivos que se analicen, según cada pedido de asesoría.